C03 đề nghị truy tố 27 bị can vụ SCB và Công ty BMC, trong đó có cựu trợ lý bà Trương Mỹ Lan

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 27 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các đơn vị liên quan, theo báo Tuổi Trẻ.

Các tội danh được nêu gồm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong danh sách bị đề nghị truy tố có bà Nguyễn Thị Thu Sương, 52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB và nguyên trợ lý cho bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết luận điều tra, tháng 4/2010, Công ty BMC và hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cần lượng vốn lớn để trả các khoản nợ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC, cùng Phó tổng giám đốc Phạm Lê Hùng đã tìm gặp bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người nắm trên 90% cổ phần chi phối của Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB – và bà Sương, khi đó là trợ lý, để đề nghị vay vốn.

Tài liệu điều tra thể hiện khoản vay mà SCB dành cho Công ty BMC lên tới hơn 4.000 tỉ đồng, và bà Sương được xác định có vai trò giúp bà Trương Mỹ Lan lấy ra khoảng 1/3 số tiền vay này. Việc đề nghị truy tố chưa đồng nghĩa với kết luận có tội; các bị can vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực của tòa án.