Mr Pips khai trước tòa Hà Nội: sàn ngoại hối thực chất chỉ là đánh cược với chủ sàn

Chiều 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành khác. Theo các nguồn tin đưa lại, đại diện VKSND TP Hà Nội dành phần lớn thời gian xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) để làm rõ cách vận hành hệ thống sàn chứng khoán, ngoại hối và vai trò của những người liên quan.

Trả lời kiểm sát viên, Nam khai từng làm phiên dịch rồi quản lý tại sàn chứng khoán GKFX ở TP HCM. Năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn từ Isik Uran, sau đó về nước lập và vận hành các sàn mang tên giống sàn quốc tế. Bị cáo thừa nhận hệ thống không giao dịch như quảng cáo: nhà đầu tư thực chất đặt cược với chủ sàn, và khi khách thua thì tiền thuộc về nhóm của Nam.

Cũng theo lời khai tại tòa, các văn phòng tại Việt Nam chủ yếu chỉ chào mời khách, còn bộ phận công nghệ thông tin, kế toán, tài vụ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ do Isik Uran trực tiếp quản lý. Nhóm quản lý cao nhất trong nước gồm Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức chỉ được Uran chia 3 – 5% lãi sau khi trừ chi phí vận hành.

Liên quan đến "tổ tư vấn" gồm ba bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn, kiểm sát viên tập trung làm rõ khoản tiền hơn 6,4 tỉ đồng mà nhóm này nhận. Báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin nội dung xét hỏi xoay quanh việc lập tổ để xử lý các vấn đề pháp lý cho đường dây.

Về nhóm chat có tên "đầu tư rượu vang" với một luật sư và hai công an, bị cáo Phó Đức Nam phủ nhận cáo buộc bàn cách đối phó khi bị khiếu nại, triệu tập, khai rằng trong nhóm chỉ nói chuyện ăn nhậu. Theo VnExpress, việc thẩm vấn công khai tại tòa cũng nhằm làm rõ chiêu trò của sàn chứng khoán giả do Nam điều hành.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, khai chỉ biết đến Mr Pips vào cuối năm 2024 khi đọc báo về vụ bắt giữ, và chưa từng gặp hay bàn bạc với Nam. Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ, hai nhân viên Ngân Lượng cho biết từ tháng 6/2020 đến năm 2022 công ty nhận hơn 20 công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan sàn do Nam điều hành, và những công văn này được chuyển cho phía sàn đang bị xác minh để lấy dữ liệu trả lời.

Các lời khai tại phiên tòa mới là nội dung xét hỏi; hành vi của các bị cáo vẫn đang được HĐXX làm rõ, chưa có bản án. Theo các nguồn tin, vụ án được xác định gây thiệt hại gần 1.600 tỉ đồng.