Hà Nội: Bạn gái Mr Pips khai từng giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1,7 triệu USD trong căn hộ

Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm. Các tội danh được nêu trong vụ án gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế; hành vi bị xét xử xảy ra ở Hà Nội và nhiều địa phương khác. Theo Dân Trí, đây là ngày làm việc thứ tư của phiên tòa.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam, khai quen Nam từ năm 2017 và vẫn duy trì tình cảm dù Nam bị bắt từ tháng 10/2024. Có giai đoạn, bị cáo cho biết trong nhà cất 44,8 tỷ đồng tiền mặt, 1,7 triệu USD, cùng vàng, đồng hồ và nhiều tài sản giá trị khác.

Theo lời khai của Tâm, số tài sản trên do Nam giao cho bị cáo quản lý và phần lớn được giữ trong căn hộ thay vì gửi ngân hàng. Báo Soha dẫn lời bị cáo cho hay thời gian đầu quen nhau, Tâm biết Nam làm quản lý trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam và quốc tế; đến năm 2023, Nam ra nước ngoài phát triển công việc.

Cùng ngày, bị cáo Nguyễn Đăng Quang, 46 tuổi, cựu phó phòng tại một đơn vị thuộc Bộ Công an, bị xét hỏi về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận 2,7 tỷ đồng để “chạy” giám định tâm thần cho Phó Đức Nam. Theo VnExpress và VietnamBiz, Quang khai vì cả nể nên đã nhận tiền rồi nhờ một người bạn làm kinh doanh tại TP HCM giúp, nhưng chưa làm được gì thì bị bắt.

Lời khai tại tòa cho biết đầu tháng 11/2024, ông Phó Đức Thắng, bố của Nam, trao đổi với cháu họ là Phó Đức Tuấn về việc tìm luật sư bào chữa và đưa Nam đi giám định tâm thần. Khi đó Tuấn giữ chức Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy tại Công an huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc sau đó được đưa đến Quang.

Các nội dung nêu trên mới là lời khai trong phần xét hỏi; hành vi của các bị cáo vẫn đang được Hội đồng xét xử làm rõ. Theo Dân Trí, phiên xử cũng đề cập cách thức vận hành các sàn giao dịch và số tiền lớn mà đường dây thu về.