Hà Nội: bà Chu Thị Thành nộp hơn 99 tỷ đồng trước phiên xử vụ Thiên Minh Đức

Sáng 2/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội khai mạc phiên xét xử sơ thẩm bà Chu Thị Thành (sinh năm 1960), người đứng đầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo. Theo VnExpress, bà Thành bị truy tố với hai tội danh: tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trước khi tòa mở phiên, Viện Kiểm sát cho biết thiệt hại của vụ án đã được khắc phục đầy đủ; trong đó bà Thành đã nộp lại hơn 99 tỷ đồng. Cáo trạng cáo buộc bà chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng và hưởng lợi 20,7 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn. Hành vi của bà cùng những người liên quan được xác định gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu.

Theo VietnamPlus, 23 bị cáo gồm 6 người đang bị tạm giam và 17 người được tại ngoại. Có 15 luật sư tham gia bào chữa, trong đó bà Thành có 3 luật sư. Hội đồng xét xử 5 thành viên do thẩm phán Nguyễn Văn Chương đứng đầu, theo Dân Trí; tòa triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm hơn 10 doanh nghiệp, cùng đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và 6 cơ quan thuế địa phương.

Các bị cáo còn lại phần lớn là cựu cán bộ, nhân viên Thiên Minh Đức, như Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Bích Liên (nguyên Kế toán trưởng), Chu Đức Mạnh (nguyên Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Thị Thanh Hải (nguyên nhân viên kế toán). Họ bị xét xử về các tội tham ô tài sản, trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thiên Minh Đức ra đời năm 2001, vốn điều lệ trên 2.000 tỷ đồng. Bà Thành góp 77,15% vốn, con trai bà là Chu Đăng Khoa (thường được gọi là “đại gia kim cương”) góp 22,77%. Doanh nghiệp này hoạt động ở nhiều ngành: xăng dầu, khí hóa lỏng, địa ốc, giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, vận tải biển.

Cáo trạng nêu rằng sau khi trở thành thương nhân đầu mối xăng dầu, công ty mở tài khoản tại BIDV và Vietcombank để trích lập, quản lý và chi dùng Quỹ Bình ổn xăng dầu. Phiên xử dự kiến kéo dài từ ngày 2/11 đến 5/11.