TP.HCM: khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông Công ty Ô Cấp với cáo buộc lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh cùng Phan Hồng Việt, theo Tuổi Trẻ. Hai người này bị điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 26/10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng liên quan. Cơ quan điều tra sau đó thi hành lệnh bắt đối với hai bị can.

Vụ việc liên quan dự án Khu dân cư số 1 – Tây Nam thị trấn Long Điền, địa bàn nay thuộc xã Long Điền, TP.HCM. Kết quả điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 51,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp được thành lập năm 2001, trụ sở đặt tại số 39 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu trước đây. Trong thời gian xảy ra vụ việc, ông Hoàng Huy Hiển (sinh năm 1940) giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty; ông Thanh và ông Việt là cổ đông góp vốn. Ông Hiển cũng bị khởi tố nhưng đã qua đời năm 2025.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Công ty Ô Cấp làm chủ đầu tư dự án trong hai năm 2003 – 2004. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt điều chỉnh ngày 16/3/2012 cho thấy dự án có diện tích 416.300 m², gồm hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư, biệt thự và nhà phố liền kề.

Theo cáo buộc, ba người nêu trên biết rõ công ty chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án khi đó đã được thế chấp tại ngân hàng, đất chưa chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa.

Dù vậy, họ vẫn ký hợp đồng bán nền đất cho khách hàng. Báo Bảo Vệ Pháp Luật cho biết có 262 người mua đất trong vụ việc. Các nguồn đưa tin không thống nhất về tên đệm của ông Việt: Tuổi Trẻ, Soha và Bảo Vệ Pháp Luật ghi Phan Hồng Việt, còn VnExpress ghi Phạm Hồng Việt.

Các bị can chưa bị kết luận về hành vi phạm tội; cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án.