Đà Nẵng khởi tố nhóm lập công ty “ma”, lừa đầu tư qua ứng dụng LB-Pro hơn 100 tỷ đồng

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại Đà Nẵng). Ông Anh bị điều tra về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Về tội “Rửa tiền”, ba người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (đều trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị). Trần Thị Lan Nhi cũng bị khởi tố với cùng tội danh nhưng không bị tạm giam, thay vào đó áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang có con nhỏ.

Theo kết quả xác minh bước đầu, các nhà đầu tư trên cả nước bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong đó người bị hại ở Đà Nẵng mất khoảng 11 tỷ đồng. Đường dây có sự thông đồng giữa đối tượng trong nước với người nước ngoài, được Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra làm rõ, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố.

Tài liệu điều tra cho thấy khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp một người nước ngoài và cùng bàn cách tổ chức lừa đảo. Nhóm này thành lập nhiều công ty không có hoạt động kinh doanh thật, rồi mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp đặt tên giống các dự án đầu tư hiển thị trên ứng dụng LB-Pro. Vỏ bọc chứng khoán, tài chính và thương mại điện tử được dựng lên nhằm tạo niềm tin để người dân nộp tiền.

Sau khi nhận tiền, nhóm này nhanh chóng chuyển tài sản qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tiền được đổi từ đồng Việt Nam sang tiền điện tử USDT rồi đưa vào các ví do tổ chức tội phạm ở nước ngoài nắm giữ, khiến việc truy tìm nguồn gốc dòng tiền gặp khó khăn.

Theo cơ quan công an, Phan Tuấn Anh là người lôi kéo những người còn lại tham gia đường dây. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng; các quyết định khởi tố, bắt tạm giam mới là bước đầu của quá trình tố tụng, chưa phải kết luận về hành vi của những người liên quan.