Shark Bình khai lý do dừng dịch vụ thanh toán cho các sàn của Mr Pips tại tòa

Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, đã trả lời phần xét hỏi của luật sư về việc dừng dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch liên quan đến Mr Pips, theo báo Thanh Niên và An Ninh Thủ Đô.

Bị cáo Bình cho biết nhóm khách hàng này từng đem lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho Công ty Ngân Lượng. Tuy vậy, khoảng tháng 2 đến 3/2022, nhân viên báo cáo với ông rằng các sàn giao dịch của Mr Pips nhiều lần nhận yêu cầu xác minh từ cơ quan công an.

Theo lời khai, nhận thấy dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn, bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống và phòng ngừa sự việc tương tự. Bị cáo cũng nói việc "dính phải khách hàng xấu là điều rất đáng tiếc".

Theo cáo buộc của Viện KSND, Mr Pips cầm đầu đường dây thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng các hành vi này có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Trong hơn 2 năm, 232 bị hại đã nộp gần 320 tỉ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Đây cũng là số tiền mà Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố về hành vi rửa tiền.

Các nội dung trên là lời khai và cáo buộc tại tòa; bị cáo chưa được xác định có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật.