Vụ Mr Pips tại tòa Hà Nội: bố bị cáo nhận tội rửa tiền, Shark Bình nói “số mình đi tù rồi”

Chiều 30/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội bước sang phần thẩm vấn các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư chứng khoán, ngoại hối. Hai nhân vật được xác định cầm đầu đường dây là Phó Đức Nam, 32 tuổi, thường gọi Mr Pips, và Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi, tức Mr Hunter; tổng số người bị đưa ra xét xử là 188, theo Dân Trí.

Được nêu trong cáo trạng với tội “Rửa tiền” là ông Phó Đức Thắng, cha của Nam. Theo Nhân Dân, cơ quan truy tố cáo buộc ông Thắng đã tiếp tay, lấy tiền phạm tội của con trai để thực hiện việc mua bán 5 bất động sản, tổng cộng trên 165 tỷ đồng. Tại phiên tòa, ông Thắng thừa nhận hành vi như cáo trạng và nhất trí với kết luận của Viện Kiểm sát.

Lời khai của ông Thắng cho thấy trước thời điểm Nam bị bắt, ông không hay biết con trai vi phạm pháp luật; ông chỉ coi việc con gửi tiền cho cha mẹ mua nhà đất là chuyện thường, vì Nam khi đó chưa lập gia đình. Bị cáo cũng khai đã rút 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng rồi gửi các cháu, em và bạn bè, đồng nghiệp giữ hộ, trong đó cháu Phó Đức Tuấn nhận 7 tỷ đồng — điều ông tự nhận là “một trong những sai lầm lớn”. Ông cho biết đã bán 2 căn hộ ở Hà Nội thu 187 tỷ đồng và khẳng định phần tiền gửi người khác có cả tài sản hợp pháp của vợ chồng mình.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, trình bày trước tòa rằng được cháu mời làm kế toán tại Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest, hưởng lương 70 triệu đồng/tháng. Gần 2 năm làm việc, bà nhiều lần mua bán bất động sản theo ủy quyền của Nam nhưng nói không rõ các công ty lấy đâu ra khoản tiền lớn đến vậy, và chỉ biết cháu vi phạm sau khi Nam bị bắt, theo Dân Trí.

Trả lời Viện Kiểm sát, Nam khai năm 2018 đã sang Thổ Nhĩ Kỳ để học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran rồi về nước lập hoạt động kinh doanh. Theo VTC News, các sàn được giới thiệu là chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực chất người tham gia chỉ đặt cược với chủ sàn; bộ phận công nghệ thông tin, vận hành, kế toán, tài vụ nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ do Uran quản lý, còn Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được chia 3% đến 5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí.

Về ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Tuổi Trẻ cho biết bị cáo nói đã ý thức được trách nhiệm, tự nhận “dám làm dám chịu” và cho rằng “số mình đi tù rồi”. Chủ tọa Trần Nam Hà ngay lập tức nhắc rằng ông Bình đang bị tạm giam ở một vụ án khác, còn ở vụ này mới chỉ bị truy tố, việc có tội hay không thuộc thẩm quyền của hội đồng xét xử.