Bà Rịa – Vũng Tàu省人民检察院刚刚发布起诉书，建议同级法院审理17名与Vũng Tàu发生的土地大案有关的人。案件金额高达数百亿越南盾。
这些人被指控犯有诈骗侵占财产、洗钱、伪造机关、组织的印章和文件、使用机关、组织的伪造印章或文件、受贿、行贿、介绍贿赂以及利用职务、权力影响他人以谋取私利等罪行。
案件的主要嫌疑人Nguyễn Văn Thanh（42岁，居住在Vũng Tàu）被指控在“分支”诈骗、伪造文件、使用伪造文件中。
案件档案显示，2023年9月，Bà Rịa – Vũng Tàu省公安接到Phạm Công Tuyến（在胡志明市）的投诉，指控Nguyễn Văn Thanh夫妇诈骗他购买位于Vũng Tàu市Trần Phú路的一块面积超过6,400平方米、价值220亿越南盾的土地，但土地文件是伪造的。
Thanh意图伪造土地来源文件，将国家管理的公共土地合法化为个人土地，然后诈骗出售给他人。
具体从2018年年中开始，嫌疑人从Cao Bá Hoài（Bà Rịa – Vũng Tàu省土地登记办公室信息档案室的专业人员）借用了55套正在其工作地点存档的原始土地档案。
Cao Bá Hoài将存档在国家机关的土地档案借给Thanh是违反规定的，超越权限，因此两人在另一起案件中被起诉。
有了原始档案后，Thanh复制、扫描了各个时期机关、组织的印章样本和有权人员的签名。
调查结果确认，从Hoài借出的原始档案中，Thanh和同伙至少伪造了69份文件，将Vũng Tàu市国家管理的13块公共土地“变”为个人土地。13块土地的总面积达到250,089平方米。
之后，Thanh将总面积163,500平方米的11块土地出售给Phạm Công Tuyến，以侵占总额超过174亿越南盾。另一块面积30,000平方米的土地Thanh用于抵押1.75亿越南盾的债务。
对于Phạm Công Tuyến，他是上述Thanh诈骗行为的受害者，但又是行贿行为的嫌疑人。由此引发了一系列其他人的违法行为，其中包括许多专业人员和政府官员。
具体来说，在用Thanh的伪造文件购买土地后，Tuyến将45.5亿越南盾转给Nguyễn Đại Nguyên（50岁，居住在胡志明市Tân Phú区），他的员工，用于行贿给有权处理土地档案和Tuyến商业项目的人。
在“疏通”文件给老板的过程中，Nguyên直接或通过中介、介绍人给处理档案的有权人员送钱。也有人利用自己的职务、权力影响档案处理人以谋取私利。
有人用欺骗手段侵占贿赂款。有人通过投资、购买土地、汽车等方式洗钱犯罪所得。
职能部门认定此案性质特别复杂，造成了特别严重的物质和非物质后果。由于事发已久，调查工作遇到了许多困难，需要从多个来源收集资料，鉴定工作需要在多个级别进行。
值得注意的是，案件中的嫌疑人是具有高专业知识的国家公务员、职员，知道如何掩盖自己的行为和责任……
（编译：Jon 越南中文社；审校：Alex；来源：Tuoitre）
