Shark Bình bị Viện KSND Hà Nội đề nghị 9-10 năm tù về tội rửa tiền trong vụ Mr Pips

Trong phần tranh luận tại phiên tòa sáng 4/11, đại diện Viện KSND Hà Nội đã công bố bản luận tội và nêu mức án đề nghị cho 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối. Đứng đầu nhóm bị truy tố là Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Theo đề nghị của cơ quan công tố, ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) đối diện mức 9-10 năm tù với tội danh rửa tiền. Hai người làm việc dưới quyền ông Bình là Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987) cũng bị đề nghị cùng tội, mức 30-36 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Cáo buộc của cơ quan tố tụng cho rằng nhóm của Mr Pips chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng, trong đó có sự hỗ trợ của hệ thống ví trung gian do Công ty Ngân Lượng vận hành. Từ giữa năm 2020, công ty này nhiều lần nhận công văn của công an yêu cầu xác minh tài khoản gắn với sàn forex của Mr Pips; thay vì phong tỏa hay cung cấp dữ liệu đúng thực tế, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới liên hệ với phía Nam để hướng dẫn tạo dữ liệu ví giả và duyệt văn bản trả lời nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Trong hơn 2 năm, 232 bị hại đã nộp gần 320 tỉ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng, theo cáo trạng. Viện kiểm sát nhận định ba bị cáo biết rõ các sàn của Mr Pips là lừa đảo nhưng vì lợi nhuận vẫn che giấu và hợp thức hóa giấy tờ.

Tại tòa, ông Bình thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết chỉ biết Mr Pips sau khi bị khởi tố. Bị cáo nói "dám làm dám chịu" và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai cấp dưới vì họ làm theo chỉ đạo.

Bản luận tội đánh giá hành vi rửa tiền đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước; dòng tiền bị luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản rồi đổi thành tiền mặt hoặc tài sản, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc và thu hồi. Cơ quan tố tụng cũng cho rằng vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, khiến nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, khánh kiệt.

Phiên tòa đã kéo dài 10 ngày và đang ở giai đoạn tranh luận. Các mức án trên mới là đề nghị của Viện kiểm sát; HĐXX sẽ tuyên án sau khi xem xét hồ sơ và diễn biến tại tòa.

Thông tin được ghi nhận theo báo Tiền Phong, Thanh Niên và Dân Trí.