Phú Thọ: bắt tạm giam người đứng đầu hệ thống đa cấp Bitharvest tại Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương (SN 1965, trú tại phường Bình Trưng, TP.HCM). Người phụ nữ này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo VTC News và Tiền Phong.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Hương giữ vai trò cầm đầu hệ thống Bitharvest khi mô hình này được triển khai ở Việt Nam, khiến nhiều người tham gia bị thiệt hại với số tiền lớn. Vào khoảng tháng 3/2025, bà ta bắt tay với một người nước ngoài xưng tên Hugo, mang quốc tịch Malaysia, nhằm đưa hệ thống này về nước.

Tiếp đó, bị can đứng ra tổ chức mạng lưới, thu hút người tham gia và gây dựng các tuyến thành viên nằm dưới tài khoản của mình. Tháng 4/2025, qua Đặng Bích Th. (SN 1974, trú tại Hưng Yên), Hương giới thiệu dự án Bitharvest và thuyết phục bà Trần Thị Thanh N. (SN 1977, cùng địa phương) góp vốn.

Ngày 13/5/2025, trong lúc về thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bà N. đã chuyển 1,28 tỷ đồng cho Th. để mua thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu. Sau đó, bà N. được hướng dẫn mở tài khoản mang tên “NGANBTC” bằng mã giới thiệu của Th. và tham gia vào hệ thống nhiều tầng; theo mô hình này, muốn hưởng hoa hồng thì người tham gia phải tiếp tục lôi kéo người khác mua thiết bị. Tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương.

Đến ngày 3/10/2025, bà N. không rút được tiền khỏi hệ thống. Khi liên hệ, bà được Th. và Hương cho biết công ty đang bị tấn công mạng, rồi sau đó cả hai chặn mọi kênh liên lạc.

Theo cơ quan công an, hành vi của Hương đã gây thiệt hại cho nhiều người tham gia. Việc khởi tố và bắt tạm giam chỉ là bước đầu của quá trình điều tra; bị can chưa bị coi là có tội cho đến khi có kết luận của cơ quan tố tụng.