Đắk Lắk khởi tố hai bị can bị cáo buộc rửa hơn 200 tỷ đồng cho tội phạm ở Campuchia

Thông tin được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk công bố ngày 14/11: đơn vị đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở phường Tân Lập, Đắk Lắk) cùng Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, ở TP.HCM). Cả hai bị điều tra về tội Rửa tiền, liên quan số tiền hơn 200 tỷ đồng mà các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia đã chuyển qua hệ thống tài khoản.

Theo cơ quan công an, manh mối xuất phát từ việc Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh kinh tế ghi nhận nhiều tài khoản ngân hàng có dòng tiền lớn dịch chuyển liên tục, biểu hiện đáng ngờ. Sau quá trình xác minh kéo dài, lực lượng chức năng xác định chủ các tài khoản này có quan hệ với đường dây tội phạm bên kia biên giới, rồi mời Tiến và Vũ đến trụ sở.

Bước đầu, hai người bị cáo buộc đã dùng giấy tờ của mình để mở một loạt tài khoản ngân hàng và thuê bao di động trong năm 2025. Sau đó, họ được cho là đã sang Campuchia, giao tài khoản cùng SIM cho các nhóm tội phạm sử dụng nhằm chuyển tiền phạm pháp và tiền lấy được từ các nạn nhân tại Việt Nam.

Khi mới làm việc với điều tra viên, Tiến và Vũ nhiều lần quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu và chứng cứ mà công an thu thập, cả hai đã khai nhận toàn bộ.

Lời khai của Tiến cho hay trong thời gian làm ở một quán cơm tại Campuchia, ông được một người lạ chỉ dẫn về nước mở tài khoản ngân hàng để cho thuê. Tiến đã mở tổng cộng 10 tài khoản, giao lại cho nhóm lừa đảo và nhận khoảng 100-120 USD mỗi tháng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng vụ án. Các thông tin trên được CafeF, Thanh Niên, Dân Trí và Sức Khỏe & Đời Sống đăng tải trong ngày 14/11.

Ở giai đoạn hiện nay, các bị can vẫn được coi là chưa có tội cho đến khi cơ quan tố tụng có kết luận chính thức.