Bộ Tài chính cảnh báo văn bản giả mạo yêu cầu xác minh tài khoản, nguồn tiền

Bộ Tài chính vừa lên tiếng cảnh báo về một văn bản mang danh cơ quan này đang lan truyền trên internet, trong đó yêu cầu người dân xác minh tài khoản và nguồn tiền. Theo VTV, Bộ khẳng định không có chủ trương hay thủ tục nào buộc công dân làm việc này.

Nội dung giả mạo được các đối tượng dựng lên khá tỉ mỉ. Theo báo An Ninh Thủ Đô, văn bản nói rằng tiền của nạn nhân đã được thu hồi về hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhưng khi truy thu thì phát hiện giao dịch đi qua một tài khoản bị nghi giả mạo nên chưa thể xác minh tính hợp pháp, cũng như loại trừ khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc trốn thuế.

Từ đó, kẻ gian đề nghị người nhận chuyển một khoản tiền để "xác minh nguồn tiền", hứa sẽ hoàn lại cùng số tiền giải ngân sau khi hoàn tất thủ tục. Theo báo An Ninh Thủ Đô, đây là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo nhắm vào những người từng bị chiếm đoạt tài sản và đang mong lấy lại tiền đã mất.

Cách làm này lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước để tạo niềm tin, khiến người tiếp nhận dễ lầm tưởng đó là một yêu cầu hành chính chính thức rồi làm theo, đối mặt nguy cơ lộ thông tin hoặc mất tài sản. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân không tự thực hiện hướng dẫn trong những văn bản chưa được kiểm chứng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hay dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính.

Khi phát hiện giấy tờ có dấu hiệu giả mạo hoặc hành vi khả nghi, người dân nên trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn. Muốn tra cứu chính sách tài chính chính thức, có thể vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.