Vụ Mr Pips: Viện Kiểm sát kiến nghị Ngân hàng Nhà nước siết chặt phòng, chống rửa tiền

Liên quan vụ án do Phó Đức Nam (tức “ông trùm” Mr Pips) cầm đầu, Viện Kiểm sát cho biết do thời hạn tố tụng nên nhiều nội dung sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2, theo báo An Ninh Thủ Đô.

Trong số này có hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam, cùng hoạt động của các cổng thanh toán trung gian như bigpay, apotapay, Cpay, HTP. Cơ quan tố tụng cũng sẽ làm rõ dấu hiệu rửa tiền của người thân Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu khi đứng tên nhiều tài sản giá trị lớn mà chưa xác định được nguồn tiền hình thành.

Quá trình giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát đã kiến nghị một số Bộ, ngành và chính quyền địa phương. Trong đó, cơ quan này đề nghị Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức khi tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế và Forex trên các sàn chưa được cấp phép.

Viện Kiểm sát cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Theo báo An Ninh Thủ Đô, các nội dung còn lại sẽ được Cơ quan công an tiếp tục điều tra nhằm giải quyết triệt để vụ án.