Quảng Ninh: hai người quê Nghệ An bị đề nghị truy tố vì lập website bán container, sắt thép để chiếm gần 2,3 tỉ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố hai người cùng bị cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Trần Quang Thiện (sinh năm 1996) và Đậu Bá Đạt (sinh năm 2001), đều cư trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An. Thông tin được công bố ngày 1/11, theo báo Sức Khỏe & Đời Sống.

Theo cơ quan công an, tổng số tiền mà 71 tổ chức và cá nhân đã chuyển khoản là 2.299.326.330 đồng. Các khoản này phát sinh từ việc khách hàng đặt cọc trước khi mua hàng.

Cách thức gây án được xác định là khai thác nhu cầu mua sắt thép và vỏ thùng container của doanh nghiệp cũng như người dân. Thiện dựng nhiều đầu mối giao dịch khác nhau trên cơ sở dùng thông tin doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, sim điện thoại và các tài khoản mạng xã hội; từ đó lập website giới thiệu hàng hóa kèm hình ảnh, mẫu mã, kích thước và địa chỉ kho bãi, rồi quảng cáo trực tuyến, đăng bài trong các hội nhóm để tìm khách.

Khi khách liên hệ, người này gửi báo giá và ảnh sản phẩm qua Zalo, kèm cam kết miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình. Hợp đồng mua bán có ghi hàng hóa, giá trị, thời hạn giao hàng cũng được soạn ra nhằm củng cố niềm tin.

Sau khi khách đồng ý, phía bán yêu cầu đặt cọc trước khoản tiền tương đương 30% đến 50% giá trị đơn hàng, chuyển vào tài khoản do họ chỉ định. Việc đề nghị truy tố chỉ là một bước trong quá trình tố tụng, chưa phải kết luận cuối cùng về hành vi của những người liên quan.

Báo CafeF và Báo Văn Hóa cũng phản ánh vụ việc, thống nhất về nhân thân hai người bị đề nghị truy tố và số tiền bị chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồng.