Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh trong đường dây lừa đảo qua ứng dụng LB-Pro

Ngày 04/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại Đà Nẵng). Ông Anh bị điều tra về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Ba người khác cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc “Rửa tiền” gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (đều trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị). Trần Thị Lan Nhi cũng bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, nhóm này vận hành đường dây qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, có sự câu kết giữa người trong nước với đối tượng nước ngoài. Tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 100 tỷ đồng, riêng các bị hại ở Đà Nẵng mất khoảng 11 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh đã gặp gỡ nhóm người nước ngoài để bàn việc tổ chức lừa đảo. Nhóm lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất và mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi.

Vụ việc được Phòng An ninh mạng phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, đấu tranh dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Các bị can đang bị tạm giam để phục vụ điều tra; việc khởi tố chưa phải là kết luận về hành vi phạm tội.