Vụ án Trương Mỹ Lan: dự án BMC Hưng Long ở quận 7 vẫn vay được hơn 2.691 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có đề nghị truy tố đối với 27 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị khác, theo báo Tuổi Trẻ. Các tội danh được nêu gồm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác có liên quan, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, để Công ty BMC tiếp cận được vốn vay, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BMC Nguyễn Văn Ngọc đã trao đổi trước và được bà Trương Mỹ Lan đồng ý tác động tới bà Hà Thị Yến (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tín Nghĩa) cùng ông Lê Khánh Hiền (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB cũ). Hai người này sau đó chỉ đạo bộ phận tín dụng nhận và hợp thức hồ sơ vay.

Trên cơ sở đó, ông Ngọc giao cấp dưới trực tiếp làm việc với lãnh đạo, cán bộ của hai ngân hàng để lập hồ sơ và giải ngân cho BMC. Trong số các khoản vay có 9 hợp đồng tại Ngân hàng Tín Nghĩa; sau khi hợp nhất, các khoản này được chuyển về SCB Chi nhánh Bến Thành.

Tài sản bảo đảm cho 9 khoản vay nói trên là dự án BMC Hưng Long tại quận 7, TP.HCM. Tính đến ngày 3/8/2024, tổng dư nợ của nhóm khoản vay này là hơn 9.714 tỉ đồng, trong đó phần nợ gốc hơn 2.691 tỉ đồng.

Việc đề nghị truy tố chỉ là một bước trong quá trình tố tụng. Các bị can vẫn được coi là chưa có tội cho đến khi có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.