Viện KSND TPHCM truy tố Dương Thanh Cường cùng Giám đốc Cửu Long Phát về tội lừa đảo

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, đưa Dương Thanh Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cửu Long Phát – và Phạm Hoàng Thọ, Giám đốc doanh nghiệp này, ra đối diện cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo báo Dân Trí.

Theo hồ sơ, trong hai năm 2007 và 2009, một ngân hàng thương mại đã cho các công ty do ông Cường lập ra vay 1.335 tỷ đồng, không đúng quy định pháp luật và khiến ngân hàng bị thiệt hại. Những sai phạm gắn với hợp đồng tín dụng của Công ty Thanh Phát, Công ty Tấn Phát và Công ty Tân Đại Phát từng được điều tra, đưa ra xét xử và đã có bản án có hiệu lực pháp luật.

Với khoản vay của Công ty Cửu Long Phát, TAND TPHCM trước đó đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. Kết quả điều tra cho thấy ông Cường là người trực tiếp điều hành hoạt động của công ty này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can đã đẩy giá trị 2 tài sản thuộc Cửu Long Phát và 8 tài sản của Công ty Việt Remax lên cao hơn thực tế. Ông Cường còn bị cho là chỉ đạo Phạm Hoàng Thọ ký khống nhiều loại giấy tờ, gồm hồ sơ vay vốn, hợp đồng mua bán, biên bản định giá tài sản, hợp đồng thế chấp và giấy nhận nợ, để ngân hàng giải ngân cho Cửu Long Phát 111 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, toàn bộ số tiền vay nói trên đã được Cường sử dụng sau khi nhận. Những nội dung này mới là cáo buộc của cơ quan tố tụng, chưa có kết luận cuối cùng của tòa án.