Thanh tra Chính phủ: Xăng dầu Thanh Bình chuyển 48.100 tỷ đồng qua 12 công ty ‘ma’

Kết luận thanh tra chuyên đề về kinh doanh xăng dầu vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, mang chữ ký của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn. Theo VnExpress, tài liệu này nêu việc Công ty xăng dầu Thanh Bình đã luân chuyển 48.100 tỷ đồng qua 12 công ty "ma" nhằm hợp thức hóa khối lượng 2,8 tỷ lít xăng dầu đã bán.

VietNamNet cho biết thêm: doanh nghiệp trên còn dùng 4.692 hóa đơn đầu vào do chính 12 công ty "ma" kia phát hành, tổng giá trị ước khoảng 42.600 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc, xử lý những hành vi mang dấu hiệu tội phạm.

Cuộc kiểm tra do đoàn gồm 113 thành viên thực hiện, kéo dài từ 10/7 tới 5/10, nhắm vào 260 doanh nghiệp, bao gồm 23 thương nhân đầu mối cùng 237 thương nhân phân phối. Qua đó, đoàn ghi nhận nhiều sai sót liên quan điều kiện kinh doanh, nghĩa vụ dự trữ xăng dầu, tình trạng găm hàng, việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, cách sử dụng quỹ bình ổn, cũng như giao dịch mua bán giữa các thương nhân.

Theo kết luận, 7 vụ việc bị đánh giá có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để chỉ đạo, tiếp nhận, khởi tố theo quy định. Trong số đó, 6 doanh nghiệp và 16 đơn vị có liên quan bị cho là có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáu doanh nghiệp được nêu tên gồm Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình, Công ty Đầu tư P.A.S, Công ty Xăng dầu Tây Nam S.W.P, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm và một số đơn vị khác. Với riêng Công ty Thanh Bình, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an khởi tố vụ việc.

Cần lưu ý rằng những nội dung trên mới là đánh giá của cơ quan thanh tra. Việc xác định trách nhiệm pháp lý vẫn thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra và tòa án.