Thanh tra Chính phủ chuyển 7 vụ vi phạm hình sự trong kinh doanh xăng dầu sang Bộ Công an

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã ký kết luận 769/KL-TTCP sau đợt thanh tra diện rộng lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Bảy vụ việc mang dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được cơ quan thanh tra chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp nhận và khởi tố. Thông tin được CafeBiz, VnExpress và Tiền Phong đưa ngày 10/11/2026.

Đoàn thanh tra gồm 113 thành viên đã làm việc với 260 doanh nghiệp, trong đó 23 đơn vị là thương nhân đầu mối, 237 đơn vị là thương nhân phân phối. Thời gian kiểm tra kéo dài từ 10/7/2026 đến 05/10/2026. Kết quả cho thấy nhiều hạn chế, bất cập ở quy định về điều kiện kinh doanh như cửa hàng, kho, hệ thống phân phối, về dự trữ bắt buộc, hành vi găm hàng, kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, cũng như việc trích lập, chi dùng và quản lý Quỹ bình ổn giá.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện một đường dây dùng hóa đơn của các công ty "ma" nhằm hợp thức hàng chục nghìn tỷ đồng giao dịch xăng dầu. Theo VnExpress, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã chuyển 48.100 tỷ đồng qua 12 công ty "ma" để hợp thức hóa khối lượng 2,8 tỷ lít xăng dầu đã bán.

Sáu doanh nghiệp cùng 16 đơn vị liên quan bị đánh giá có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Công ty Thanh Bình, danh sách còn có Công ty Đầu tư P.A.S, Công ty Xăng dầu Tây Nam S.W.P và Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm. Việc chuyển hồ sơ chưa đồng nghĩa với kết luận các doanh nghiệp có tội; trách nhiệm hình sự sẽ do cơ quan điều tra và tòa án xác định.

Kết luận thanh tra chỉ ra cơ chế cho phép thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối mua bán lẫn nhau, được xem là kẽ hở tạo điều kiện cho các hành vi nêu trên. Các kiến nghị trong kết luận hướng tới siết chặt quản lý nhà nước với thị trường xăng dầu.

Đợt thanh tra kéo dài gần ba tháng, tập trung vào những khâu nhạy cảm của thị trường nhiên liệu. Các bước tố tụng tiếp theo sau khi Bộ Công an tiếp nhận 7 vụ việc sẽ được dư luận theo dõi.