Từ 9/2/2026, mua bán hay cho thuê tài khoản ngân hàng bị phạt tới 250 triệu đồng
Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định cá nhân vi phạm các quy định về tài khoản ngân hàng có thể chịu mức phạt 100-250 triệu đồng, áp dụng khi hành vi chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điểm chính
- Cá nhân vi phạm quy định tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 100-250 triệu đồng.
- Nghị định 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.
- Công an cảnh báo tài khoản bị lợi dụng để lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế.
Bắt đầu từ ngày 9/2/2026, cá nhân có hành vi mua bán, thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng sẽ đối diện mức xử phạt hành chính 100-250 triệu đồng. Quy định này nằm tại Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ban hành ngày 25/12/2025, theo thông tin đăng trên Cổng TTĐT Bộ Công an.
Văn bản mới sẽ thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP cùng Nghị định 143/2021/NĐ-CP đã sửa đổi trước đó. Mức phạt nêu trên chỉ áp dụng trong trường hợp hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cơ quan công an cho biết không ít tài khoản ngân hàng đang bị các đối tượng lợi dụng vào mục đích lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép hay rửa tiền. Những tài khoản đứng tên người thật nhưng được bán, cho thuê hoặc cho mượn chính là phương tiện chủ yếu của các đường dây này.
Các vi phạm được phân thành 3 nhóm, áp dụng chung cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân. Riêng hành vi thu mua, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc dùng tài khoản để gian lận, lừa đảo có thể khiến cá nhân bị phạt tới 200 triệu đồng nếu vi phạm ở mức nghiêm trọng.
Theo nguồn tin, mức tiền phạt cụ thể tùy thuộc tính chất và mức độ của từng hành vi. Nghị định 340/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.
Diễn biến: Xử phạt vi phạm tài khoản ngân hàng từ năm 2026
Từ 9/2/2026, mua bán hay cho thuê tài khoản ngân hàng bị phạt tới 250 triệu đồngViệt Nam online · Đọc bài này ›Từ năm 2026, những hành vi sau với tài khoản ngân hàng bị phạt từ 100 đến 250 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sựCafeF · Bài gốcSẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sauGenK · Bài gốcTừ năm 2026, những hành vi sau với tài khoản ngân hàng bị phạt từ 100 đến 250 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sựKênh14 · Bài gốcSẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sauCafeBiz · Bài gốc- Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sauKênh14 · Bài gốc
Nguồn tin dùng để biên tập
Bài viết được biên tập lại từ tin của các cơ quan báo chí trên, bấm để đọc bài gốc · Cách chúng tôi làm tin
Tin liên quan
TP.HCM: 14 người nước ngoài bị nghi dựng sàn chứng khoán ảo để lừa đảo tại phường Tân Mỹ
Shark Bình nói lời sau cùng tại tòa vụ Mr Pips: xin lỗi bị hại, mong sớm chấp hành án
Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai, hơn 10 người bên trong thoát ra ngoài
Truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2, phạm vi tìm kiếm lan tới tây Khánh Hòa
Cháy lớn quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai, lực lượng chức năng vật lộn dập lửa nhiều giờ
Ba Lan: 6 người chết trong vụ xả súng ở Kraków, thêm 3 thi thể tại nhà nghi phạm
Bình luận