起诉书显示，从2018年到2024年10月，Phó Đức Nam（31岁，住在巴地头顿省）与Lê Khắc Ngọ（35岁，住在河内）联系一个名叫Uran（身份不明）的人，获取关于交易平台（超过20个平台，其中包括Soho Markets平台）的信息，以便通过投资汇率交易、国际证券代码、金属和货币来实施诈骗占有财产。
Nam和Ngọ在全国各地租用了约40个办公室和约1000名员工，以联系和引诱受害者投资（2023年至2024年10月在岘港有6个办公室）。
Nam指派Ngọ负责管理在越南的诈骗占有财产活动和人事。
Nam和Ngọ雇佣下属管理各省市的诈骗活动和人事。
Trịnh Văn Thái（39岁，岘港市清溪区）和Phùng Văn Quyết管理在岘港市Nguyễn Kim超市大楼的Soho Markets平台的诈骗活动。
Nam和Ngọ共同管理并指导员工使用真实的国际证券代码进行诈骗，引诱投资于国际平台，承诺高利润并提供投资咨询。
当受害者信任并同意投资时，员工会将他们引入Zalo、Telegram群组，然后引诱受害者投资。
办公室管理人员联系柬埔寨的专家，指导设置汇率交易、国际证券、金属和货币的订单，而不是像最初通知的那样投资于分红的证券。
当“投资者”投资时，必须进行多次交易并支付额外费用、过夜费，导致账户中的钱全部亏损。
为了逃避职能部门的视线，Nam、Ngọ、Thái和专家部门的对象不在越南居住，而是居住在柬埔寨、泰国、迪拜。
他们使用Zalo、Telegram从不正规的号码注册，与受害者联系。同时购买以空壳公司名义的银行账户，以转移资金避免被追踪。
大约在2023年9月至11月，在岘港市，Phùng Văn Quyết、Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ和Trịnh Văn Thái（已被起诉）及其同伙（身份不明）提供虚假信息，使N.T.K.（住在得乐省）相信投资于Soho Markets证券平台将获得高利润。
当K.将钱存入账户时，Quyết及其同伙影响交易平台的技术部门（IT），干预使K.无法提取利润，并迫使K.多次追加投资。
Quyết及其同伙占有了K.超过50亿越南盾。
（编译：李程 越南中文社；审校：Momo；来源：Tuoitre）
